В Татарстане задержали банду обнальщиков – ущерб оценивается в 16 млн рублей
В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали четырех человек, которых подозревают в обналичивании денег.
Выяснилось, что группа лиц не имела необходимой регистрации и лицензии на проведение банковских операций, однако все равно осуществляла незаконные финансовые транзакции. Суммарно банда обнальщиков получила от клиентов более 16 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
Читайте Inkazan в официальной группе Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей Facebook ВКонтакте TwitterВо время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах компании полиция нашла и изъяла оргтехнику, электронные и бумажные носители информации, печати, реквизиты, телефоны и сим-карты, а также наличные в размере 1,9 миллиона рублей. Также на месте обнаружили архив бухгалтерских документов за последние пять лет.
МВД по РТ возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данной статье максимально возможное наказание составляет лишение свободы на срок до семи лет. На данный момент двух подозреваемых задержали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/inkazanischaФото: Inkazan
Последние новости
С учетом возраста детей
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям Высокогорского КЦСОН «Эмет» в детском оздоровительно-досуговом лагере «Чирша» провели ряд мероприятий с несовершеннолетними группы риска.
Клещи мрут молниеносно: дешевое средство защищает лучше любого покупного аэрозоля
YouTube С наступлением весны снова встает вопрос защиты от клещей, которые могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, включая энцефалит и болезнь Лайма.
Клещи обожают кусать людей с этой группой крови
Фотограф: Erik Karits: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/31470406/ Чешские исследователи обнаружили, что клещи проявляют интерес к определённым группам крови.
Дождь, сильный ветер и гололедица: Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
Завтра, 6 апреля, в Татарстане прогнозируют дождь с мокрым снегом, сильный ветер до 20 м/с и гололедицу.