Рыбно-Слободским районным судом рассмотрено гражданское дело о взыскании незаконно полученных денежных средств в доход Российской Федерации.

Рыбно-Слободским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Высокогорского района Республики Татарстан в интересах Российской Федерации к Ш. о взыскании незаконно полученных денежных средств в доход Российской Федерации.

Прокурор Высокогорского района Республики Татарстан обратился в суд в интересах Российской Федерации с исковым заявлением к Ш. и просил взыскать с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства в размере 33 351  679 рублей 54 копеек, полученных от преступной деятельности по договорам о поставке щебня.

Требования мотивированы тем, что приговором Высокогорского районного суда Республики Татарстан, вступившим в законную силу, Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 171, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно приговору суда Ш., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Потанихинский карьер», в период с 12.01.2018 по 21.11.2018 незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и получения возглавляемым им ООО «Потанихинский карьер» незаконного дохода, не имея соответствующей лицензии на добычу полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность посредством реализации переработанных в щебень указанных полезных ископаемых физическим и юридическим лицам. Сумма незаконно полученного ООО «Потанихинский карьер» дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом суммы налога на добавленную стоимость и суммы предоплаты, составила 27 218 492, 92 руб., которые были сняты Ш. с расчётного счета ООО «Потанихинский карьер», а также по его указанию перечислены на счета иных юридических и физических лиц и использованы Ш. по своему усмотрению.

Кроме того, Ш. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность посредством еще двух организаций. Общая сумма дохода, полученного Ш. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием ООО «АЛГА», составила 3 973 156,62 рублей. Таким же образом общая сумма дохода, полученного Ш. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием НАО «СНЕГ», составила 2  160 030 рублей.

Общая сумма дохода, полученного Ш. от незаконной добычи без соответствующей лицензии полезных ископаемых карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации посредством гражданско-правовых сделок с использованием ООО «Потанихинский карьер», ООО «АЛГА» и НАО «СНЕГ», составила 33 351 679,54 рублей, что является доходом в особо крупном размере.

Ответчиком исковые требования не оспорены.

Рыбно-Слободским районным судом удовлетворены исковые требования истца и с Ш. взысканы в доход Российской Федерации денежные средства в размере 33 351 679 рублей 54 копеек, полученные от преступной деятельности.

А так же с Ш. взыскана в бюджет муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный район Республики Татарстан» государственная пошлина в размере 60 000 рублей.

Пресс-центр «ДИАЛОГ» Рыбно-Слободского районного суда РТ