Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму

Согласно поправкам кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Право могут предоставить и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг. Делегировать проведение процедуры разрешат только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство. При этом использовать документы и сведения, которые такие юрлица направят, можно будет, если на момент идентификации клиент находится у них на обслуживании. Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль подпадут операции по поручению: - иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.; - зарубежных организаций - от 500 тыс. руб. Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов. Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно. Есть и другие поправки. Изменения вступят в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. По мнению авторов проекта, новшества в условиях внешних санкций упростят работу ряда российских финкомпаний с иностранными клиентами. Документ: Проект Федерального закона N 321728-8

Источник

Предложить новость