В Казани поймали банду обнальщиков. Они заработали десятки миллионов рублей
Казанцы незаконно заработали 53 млн рублей и попались полиции В Татарстане сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
У злоумышленников нет лицензии на осуществление банковских операций. Несмотря на это, на подконтрольные им счета в различных компаниях приходили деньги по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительно-монтажных работ. Сами работы по факту не проводились.
В дальнейшем подозреваемые обналичивали полученные деньги, забирали себе 12% от них и наличными возвращали клиентам. Благодаря этому подозреваемые, считают правоохранительные органы, незаконно заработали более 53 миллионов рублей.
В ходе обысков дома и в офисах злоумышленников в Казани нашли документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, технику для подсчета денег, компьютеры, планшеты, черновики и более 8 миллионов рублей наличными. Против мужчин возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Последние новости
Хранение и перевозка скоропортящихся грузов: что нужно знать
Полное руководство для тех, кто сталкивается с задачей быстрой и безопасной доставки продуктов, медикаментов и других чувствительных грузов.
Казань с детьми: куда пойти, чтобы всем было весело
Большой гид по семейным развлечениям в столице Татарстана
С учетом возраста детей
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям Высокогорского КЦСОН «Эмет» в детском оздоровительно-досуговом лагере «Чирша» провели ряд мероприятий с несовершеннолетними группы риска.
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они