ЦБ и МВД РФ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности
МВД РФ и Центробанк России разработали критерии, по которым будут определять незаконную банковскую деятельность.
МВД РФ и Центробанк России разработали критерии, по которым будут определять незаконную банковскую деятельность. При этом разработанная система не потребует привлечения специалистов ЦБ. Систему разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам, пишет ТАСС.
В МВД добавили, что ЦБ РФ хорошо оценил результаты проведенной научно-исследовательской работы и подготовленные методические рекомендации. Сейчас унифицированная методика выявления разрабатывается. Также в министерстве уточнили, что под проверку попадет широкий круг экономических субъектов, в том числе, «интернет-проекты» с использованием криптовалюты.
В МВД также добавили, что методику расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовили.
Напомним, что за 9 месяцев 2023 года ЦБ выявил 2,1 тыс. финансовых пирамид. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го было выявлено 1.4 тыс. пирамид.
Последние новости
Россия анонсировала новую ракетную систему "Орешник"
Кремль подтвердил, что разработка ведется в условиях строгой секретности.
Новый посол России в США назначен
Россия продолжает укреплять свои дипломатические связи с Соединёнными Штатами
Новый посол России в США: Дарчиев на горизонте
Александр Дарчиев может занять важный пост в американской дипломатии.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований